Job Information
Winning KYC Consultant - Banking in Madrid, Spain
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
TAREAS
Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente
Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
REQUISITOS
Experiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
Imprescindible nivel C1 de inglés.
Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA .
Excel avanzado y Power BI muy valorado.
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